عصابة خطيرة تخطط لغسل نحو نصف مليار جنيه.. و«الداخلية» تكشف التفاصيل

كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل مخطط إجرامي معقد نفذته عصابة مكونة من عدد من العناصر الخطرة، بهدف غسل مبالغ مالية ضخمة تُقدَّر بنحو 500 مليون جنيه، متحصلة من أنشطة غير مشروعة في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها عبر توظيفها في تأسيس كيانات تجارية وشراء عقارات ومركبات، في محاولة لدمجها داخل الاقتصاد الرسمي والتهرب من الملاحقات الأمنية.

وأكدت المعلومات الأمنية أن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، نجح في تتبع أنشطة العصابة وكشف أساليبها في غسل الأموال، والتي اعتمدت على عمليات استثمارية وهمية وتحويلات مالية معقدة لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال.

وتأتي هذه الضربة الأمنية في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، وتجفيف منابع تمويل الأنشطة غير المشروعة.